Fraude

Wat is fraude?

Fraude omvat diverse delicten zoals witwassen, valsheid in geschrifte, en oplichting. Elk van deze misdrijven heeft specifieke kenmerken, zoals het verbergen van de herkomst van illegaal verkregen goederen bij witwassen, het vervalsen van documenten valsheid in geschrifte, en het misleiden van anderen om voordeel te verkrijgen bij oplichting.

Wat staat u te wachten?

Bij een verdenking van witwassen kan de opsporingsdienst van u verlangen dat u een verklaring geeft over de herkomst van het geld of goed, als dit onduidelijk is. U moet een concrete, verifieerbare en niet op voorhand ongeloofwaardige verklaring kunnen geven. Als een dergelijke verklaring wordt gegeven moet de politie of andere opsporingsdienst hier onderzoek naar doen. Opsporingsdiensten zoals de FIOD en het Openbaar Ministerie richten zich steeds meer op het opsporen en vervolgen van witwasdelicten. Witwassen heeft topprioriteit gekregen, en de strafmaxima zijn de afgelopen jaren fors verhoogd.

Mogelijke uitkomsten

De LOVS-oriëntatiepunten geven inzicht in strafmaten bij fraudedelicten op basis van het benadelingsbedrag:

Deze LOVS-oriëntatiepunten zijn richtlijnen voor rechters, geen wettelijke maximumstraffen. De rechter kan hiervan afwijken afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals het type slachtoffer, de mate van marktverstoring, en of de verdachte in de uitoefening van een beroep handelde.

Wat doet uw advocaat?

Onze advocaten analyseren de financiële gegevens en documentatie in uw zaak. Zij stellen verweer op tegen beschuldigingen van witwassen en verdedigen tegen aanklachten van valsheid in geschrifte en oplichting. Bij witwassen onderscheiden we opzetwitwassen (artikel 420bis Sr) waarbij u wist dat het goed een criminele herkomst had, en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr) waarbij u redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het voorwerp van een misdrijf afkomstig was.

Voor valsheid in geschrifte moet bewezen worden dat u het oogmerk had om het valse document als echt en onvervalst te gebruiken of te laten gebruiken. Bij oplichting moet het Openbaar Ministerie aantonen dat u specifieke oplichtingsmiddelen gebruikte: het aannemen van een valse naam, het aannemen van een valse hoedanigheid, het toepassen van listige kunstgrepen, of oplichting door middel van een samenweefsel van verdichtsels.

Wanneer contact opnemen?

Neem direct contact op bij een verdenking van fraude. Zwijgen is niet altijd de beste optie, vooral wanneer de opsporingsdienst een verklaring over de herkomst van geld of goederen van u verlangt. Gezien de ernst van de straffen en de complexiteit van fraudezaken, is het cruciaal om direct een ervaren advocaat in te schakelen. Meer informatie over strafrecht vindt u bij het Juridisch Loket.