Fraude in Rotterdam
Verdacht van fraude, witwassen of oplichting in Rotterdam? FTW behandelt financieel-economische strafzaken bij de rechtbank Rotterdam, een centrum voor witwaszaken en haven-gerelateerde zaken.
Rotterdam specifiek
Lokale praktijk Rotterdam
De rechtbank Rotterdam behandelt veel witwaszaken die voortkomen uit het haven-ecosysteem en internationale handelsroutes. Onze advocaten behandelen deze zaken op alle niveaus, vanaf het eerste verhoor op het politiebureau tot aan de inhoudelijke zittingen bij de rechtbank of bij het hof.
Wat speelt er
Valse facturen, schijnconstructies, BTW-fraude en witwas via vastgoed of horeca komen vaak terug in Rotterdamse strafzaken. Vroeg-betrokken advocaat is belangrijk: bewijsmateriaal moet kritisch worden beoordeeld.
Wat u moet weten
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen oplichting en witwassen?
Oplichting (art. 326 Sr) is misleiding waarbij u iemand goederen of geld afhandig maakt via valse naam, hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels. Witwassen (art. 420bis Sr) is het verbergen of omzetten van geld dat al uit een misdrijf komt. Het zijn twee aparte delicten die in eenzelfde zaak naast elkaar kunnen lopen.
Wat is het verschil tussen opzet- en schuldwitwassen?
Bij opzettelijk witwassen (art. 420bis Sr) wist u dat het geld uit misdrijf kwam en handelde u toch. Strafmaximum: 6 jaar. Bij schuldwitwassen (art. 420quater Sr) had u redelijkerwijs moeten vermoeden dat het geld uit misdrijf kwam, zonder dat u het zeker wist. Strafmaximum: 2 jaar. Het verschil is voor de strafmaat groot.
Hoe verloopt een FIOD-onderzoek?
FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) onderzoekt fraudezaken in de financieel-economische sfeer. Onderzoeken duren soms maandenlang met tap, observatie, financieel onderzoek, getuigenverhoor en internationale rechtshulp. Doorzoeking van woning en bedrijf gebeurt vaak gelijktijdig met aanhouding. Het dossier dat eindigt in een dagvaarding is meestal het topje van een veel uitgebreider onderzoek.
Ook in Rotterdam
Bijstand bij politieverhoor in Rotterdam
Aangehouden in Rotterdam of omliggende gemeenten? Bel 088 544 4333. Wij kunnen verhoorbijstand leveren. De advocaten van
Lees meerDrugs en Opiumwet in Rotterdam
Verdacht van een drugsfeit in Rotterdam? FTW Advocaten behandelt Opiumwetzaken bij de rechtbank Rotterdam, waaronder ver
Lees meerAangehouden of in voorarrest
Aangehouden of in voorarrest? Wij zijn 24/7 bereikbaar. Schorsing voorlopige hechtenis (art. 80 Sv): gronden, fasen, voorwaarden en hoger beroep.
Lees meerVraag stellen over fraude in Rotterdam
Een eerste, oriënterend gesprek is kosteloos. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Uw gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken ze uitsluitend om contact met u op te nemen over uw vraag.
Bedankt voor uw bericht
We hebben uw aanvraag ontvangen en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.