Fraude

Fraude omvat diverse delicten zoals witwassen, valsheid in geschrifte, en oplichting. Elk van deze misdrijven heeft specifieke kenmerken, zoals het verbergen van de herkomst van illegaal verkregen goederen bij witwassen, het vervalsen van documenten bij valsheid in geschrifte, en het misleiden van anderen om voordeel te verkrijgen bij oplichting.

Witwassen houdt in dat iemand de herkomst van een voorwerp verhult of verbergt, of verbergt wie de rechtmatige eigenaar is van dat voorwerp. Daarnaast is sprake van witwassen als iemand geld of goederen voorhanden heeft die afkomstig zijn van een misdrijf, terwijl diegene dat wist of had moeten vermoeden. Witwassen is strafbaar gesteld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en bestraft omdat de criminele herkomst van het goed wordt verborgen of verhuld. De afgelopen jaren heeft het opsporen en vervolgen van witwassen prioriteit gekregen bij de FIOD, het Openbaar Ministerie en andere opsporingsdiensten. De straffen voor witwassen zijn verhoogd, waardoor deskundige juridische bijstand van een advocaat cruciaal is bij een verdenking van witwassen.

Wat is het verschil tussen opzetwitwassen en schuldwitwassen?

Bij opzetwitwassen (artikel 420bis Sr) weet de verdachte dat het goed een criminele herkomst heeft. Bij schuldwitwassen (artikel 420quater Sr) had de verdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het voorwerp van een misdrijf afkomstig was. Beide vormen van witwassen zijn strafbaar, maar de intentie van de verdachte speelt een belangrijke rol bij de strafmaat.

Wat is eenvoudig witwassen?

Eenvoudig opzetwitwassen en eenvoudig schuldwitwassen zijn strafbare feiten waarbij iemand een goed voorhanden heeft dat door een eigen misdrijf is verkregen, zonder dat er sprake is van verbergende of verhullende handelingen. Een voorbeeld hiervan is het in bezit hebben van een gestolen fiets die de verdachte zelf heeft gestolen. Dit is strafbaar volgens dezelfde artikelen in het Wetboek van Strafrecht.

Hoe verloopt de opsporing en vervolging van witwassen?

Opsporingsdiensten zoals de FIOD en het Openbaar Ministerie richten zich steeds meer op het opsporen en vervolgen van witwasdelicten. Witwassen heeft topprioriteit gekregen, en de strafmaxima zijn de afgelopen jaren fors verhoogd. Het is van groot belang dat een verdachte van witwassen een ervaren advocaat inschakelt om een sterke verdedigingsstrategie op te stellen.

Wat moet ik doen als ik verdacht word van witwassen?

Bij een verdenking van witwassen kan de opsporingsdienst van de verdachte verlangen dat hij een verklaring geeft over de herkomst van het geld of goed, als dit onduidelijk is. De verdachte moet een concrete, verifieerbare en geloofwaardige verklaring kunnen geven. Het inschakelen van een advocaat is in deze fase essentieel, omdat zwijgen niet altijd de beste optie is. Een deskundige advocaat kan u helpen om de juiste strategie te bepalen en ervoor zorgen dat uw rechten beschermd blijven.

Valsheid in geschrifte vindt plaats wanneer een geschrift, dat bedoeld is om als bewijs van een feit te dienen, valselijk wordt opgemaakt of vervalst met het oogmerk om het als echt te gebruiken. Ook is strafbaar degene die een dergelijk geschrift gebruikt of voorhanden heeft. Valsheid in geschrifte is strafbaar volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

Welke documenten vallen onder valsheid in geschrifte?

De term “geschrift” omvat alle documenten die in letters of cijfers zijn opgesteld. Dit gaat niet alleen om traditionele geschreven documenten, maar ook om e-mails, brailleschrift en soortgelijke bewijsmiddelen. Voor strafbaarheid moet het geschrift bestemd zijn om als bewijs van enig feit te dienen. Voorbeelden van documenten met een bewijsbestemming zijn arbeidsovereenkomsten, loonstroken, werkgeversverklaringen en diploma’s.

Wat is het oogmerk bij valsheid in geschrifte?

Om iemand te kunnen veroordelen voor valsheid in geschrifte moet bewezen worden dat de verdachte het oogmerk had om het valse document als echt en onvervalst te gebruiken of te laten gebruiken. Dit oogmerk speelt een cruciale rol in het vaststellen van schuld.

Hoe speelt valsheid in geschrifte een rol in fraudezaken?

In complexe fraudezaken vormt valsheid in geschrifte vaak een belangrijke verdenking, samen met andere verdenkingen zoals oplichting en witwassen. De verdenking kan betrekking hebben op valse documenten die zijn gebruikt om fraude te plegen of geld wit te wassen.

Oplichting is een vorm van misleiding waarbij de dader goederen van het slachtoffer afhandig maakt door gebruik te maken van specifieke oplichtingsmiddelen. Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Welke oplichtingsmiddelen worden genoemd in de wet?

De wet noemt vier oplichtingsmiddelen:

1.Het aannemen van een valse naam.

2.Het aannemen van een valse hoedanigheid.

3.Het toepassen van listige kunstgrepen.

4.Oplichting door middel van een samenweefsel van verdichtsels.

Wat houden deze oplichtingsmiddelen precies in?

•Valse naam en valse hoedanigheid: Hierbij gaat het om handelingen van de dader die een ander misleiden over de identiteit of hoedanigheid van de verdachte. Het doel is misbruik maken van die ander.

•Samenweefsel van verdichtsels: Dit betreft leugens en misleidende uitingen die bij een ander een verkeerde indruk wekken. Dit gaat verder dan een enkele leugen.

•Listige kunstgrepen: Dit betreft feitelijke handelingen die op sluwe wijze een onjuiste voorstelling van zaken creëren, vaak in combinatie met misleidende tactieken.

Waarom beperkt de wet de oplichtingsmiddelen?

De wetgever heeft deze vier middelen specifiek gedefinieerd om ervoor te zorgen dat niet elke onwaarheid strafrechtelijk verwijtbaar is. Het doen van een enkele onware mededeling, bijvoorbeeld in een civielrechtelijke context, leidt niet automatisch tot strafrechtelijke oplichting.

Wanneer is er sprake van oplichting?

Oplichting vereist dat het slachtoffer door het gebruik van een oplichtingsmiddel wordt bewogen om een goed af te staan, een dienst te verlenen, gegevens te verstrekken, een schuld aan te gaan of een schuld te laten vervallen. Als het slachtoffer, gezien zijn eigen gedragingen of kennis, de misleiding had kunnen doorzien, is er geen sprake van strafbare oplichting. Het strafrecht beschermt geen “pure dommigheid.”

Beschuldigingen van fraude, zoals witwassen, valsheid in geschrifte of oplichting, vereisen gespecialiseerde juridische kennis vanwege hun complexiteit. FTW Advocaten heeft uitgebreide ervaring in het verdedigen van cliënten in deze zaken en kan helpen bij het opbouwen van een sterke verdediging en het navigeren door het ingewikkelde juridische landschap.

Gezien de ernst van de straffen en de complexiteit van fraudezaken, is het cruciaal om direct een ervaren advocaat in te schakelen. FTW Advocaten biedt deskundige bijstand om uw rechten te waarborgen, vooral wanneer specialistische opsporingsdiensten betrokken zijn en de strafmaxima hoog zijn. Een goede advocaat kan essentieel zijn om een gepaste verdediging op te bouwen en uw kant van het verhaal effectief te presenteren.